胶州市公安局破获利用虚拟货币帮助信息网络犯罪案件，涉案资金达 800 多万元

动动手指，开立账户、转入转出，购买虚拟货币获取佣金，一定要提高警惕，否则可能涉嫌犯罪。近日，胶州市公安局办理了一起利用虚拟货币USDT（全称“”，以下简称“U币”）协助实施信息网络犯罪的案件，即将审查起诉。已抓获9名相关犯罪嫌疑人，涉案资金达800余万元。

网上逃犯引出案中案

2024年2月，胶州市公安局马店派出所发现，一名涉嫌电信网络诈骗的薛姓网络逃犯出现在胶州附近。警方立即采取行动，并于2月24日在薛的住处将其抓获。薛被抓获后，警方在对薛的调查过程中发现，一名男子与薛有非常可疑的合作关系。从薛与对方的聊天记录中发现，薛曾帮助对方开立对公账户，对方同意支付相应的报酬。账户名称基本都与“留学”有关。由于案情复杂，警方立即报请上级部门成立专案组进行侦查。“在分析了含有‘留学’名称的转账记录后，专案组推测，犯罪嫌疑人主要利用营业执照开立对公账户，然后购买‘U币’，达到洗钱的目的。”马店派出所民警丁子珍说道。

为斩断犯罪链条，警方迅速行动，查明对方身份为邝某，并于2月26日前在某机场附近将其抓获。下班后，邝某如实供述了其与孙某、隋某等人合谋作案的过程。三人见面不多，作案过程中基本以网络聊天的形式进行交流。

先收藏后买，完成黑色交易

据邝某供述，2023年9月，邝某的好友孙某联系到他，称有一份可以快速赚钱的工作，问他是否有兴趣。但在听到孙某说这份所谓的“快速赚钱的工作”居然要他亲自开立对公账户来处理交易，且所有资金均属违法所得后，邝某动摇了，但在利益诱惑下最终还是答应了。

从事帮信活动后不久，匡某就叫上好友薛某、隋某“加入团伙”。“因为需要大量对公账号，我就叫朋友帮我做这件事，用别人的身份证买营业执照，我给他相应的报酬。”匡某说。匡某和孙某注册对公账号收钱，孙某负责联系网开一面的账号，把钱打入账号，匡某再把钱转给隋某，让他买“U币”。最后几个人分得一杯羹后，再把违法所得以“U币”的形式返还给上游。他们用这一套流程，在2023年11月开始了帮信之路。

雷霆出击，斩断犯罪链条

根据线索，胶州警方很快找到了孙某、隋某的行踪，并于2月份将二人抓获，二人对犯罪事实供认不讳。4个月后，警方又抓获了匡某等6名涉嫌买卖国家证件的犯罪嫌疑人。

“钱的流转很复杂，我们只是按照上游供应商的意愿收购‘U币’，然后返还给他们。”孙某说，“按照约定的佣金，我拿6%，邝某拿5%，我们还约定给隋某提成……”

经侦查，截至被抓获时，三人已通过违法行为聚众敛财共计800余万元。目前，匡某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人已被依法取保候审。案件正在进一步侦办中。

胶州市公安局将继续保持高压态势，以暑期治安打假整治行动为抓手，加大对信用证犯罪活动的查处力度，守护好群众的钱包。胶州市公安局还提醒广大群众，切勿将印有本人身份信息的身份证、银行卡等借给他人，防止被他人利用进行不法活动。